Sara Hardy Pérez se incorporó a la firma en 2022. Se especializa en Arbitraje y Mediación, Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones, ESG y Reestructuras y Concursos Mercantiles.
Sara Hardy cuenta con más de 11 años de experiencia en arbitraje comercial, anticorrupción, cumplimiento normativo y responsabilidad penal corporativa. Asesora a clientes en arbitrajes comerciales bajo las reglas de instituciones como la ICC, LCIA, AAA-ICDR, SIAC y otras. Cuenta con experiencia en solución de disputas en muy diversos sectores, incluyendo infraestructura, energético, construcción y consumo, sujetos a derecho mexicano, internacional o extranjero. Asimismo, tiene experiencia en procedimientos judiciales relacionados con arbitraje, tales como la anulación de laudos y medidas cautelares. Actualmente, se desempeña como Coordinadora para México, Centroamérica y el Caribe del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje -40 (CEIA-40).
Su práctica también incluye la dirección de investigaciones internas complejas, particularmente en asuntos relacionados con delitos de cuello blanco y anticorrupción, incluyendo aquellos con alcance internacional y aplicabilidad de la FCPA. Sara asesora también en cumplimiento normativo, ESG (gobernanza ambiental, social y corporativa), mejores prácticas y evaluaciones de riesgos. Ha representado a clientes en procedimientos penales y ha asesorado a entidades nacionales e internacionales en la prevención de lavado de dinero. Está certificada como Auditora Externa y Oficial de Cumplimiento por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La experiencia internacional de Sara incluye su práctica profesional en el Tribunal Constitucional de España, donde atendió consultas provenientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Comisión de Venecia. Desde 2021, es profesora titular de la asignatura “Disertación Jurídica en Contratos” en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Capacitaciones a bancos mexicanos en materia de prevención de lavado.
Elaboración y evaluación de Manuales de Cumplimiento y Sistemas Automatizados.
Asesoría en auditorías independientes en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Coordinación de operativos y colaboración con INTERPOL en casos penales.
Defensa de imputados y asesoría a víctimas en asuntos de delitos fiscales, patrimoniales, contra la función pública, administración de justicia, crimen organizado, derechos de autor, electorales, ambientales, informáticos, financieros, y otros delitos contra la salud, seguridad y libertad
Participación en una investigación de debida diligencia para un fondo de inversión global para evaluar riesgos de un inversionista potencial involucrado en actos de corrupción en México.
Participación en una investigación transfronteriza para un productor de tecnología de sellado sobre corrupción de un tercero en la obtención de contratos públicos, y defensa en un juicio mercantil iniciado por dicho tercero.
Participación en una investigación interna de una multinacional de acero por posibles actos de corrupción, lavado de dinero y revelación de información confidencial.
Participación en una investigación interna transfronteriza para una empresa automotriz por posibles actos de corrupción, tráfico de influencias, posesión ilícita de armas y administración fraudulenta.
Participación en una investigación interna transfronteriza para una subsidiaria de una empresa Taiwanesa, relacionada con la comisión de diversos delitos patrimoniales.
Elaboración de Programas de Cumplimiento en Anticorrupción, Prevención de Delitos y ESG para empresas de sectores energético, farmacéutico, entretenimiento, comunicación, servicios comerciales y financieros.
Participación como experta en la evaluación de un Programa de Cumplimiento Anticorrupción para una empresa de hidrocarburos, solicitado por una Empresa Productiva del Estado.
Representación de una empresa de infraestructura de energía renovable en un arbitraje CCI sobre la construcción de un parque eólico en México.
Representación de un grupo corporativo en un arbitraje CCI, reclamando pago de acciones y defendiendo el cumplimiento de una cláusula de non-compete en un contrato de compraventa de acciones.
Representación de una multinacional del sector energético en un arbitraje por un contrato de autoabastecimiento enfocado en el cálculo de tarifas.
Representación de una empresa del sector energético en un arbitraje CCI sobre un contrato de autoabastecimiento.
Representación de una empresa líder en energías renovables en un arbitraje CCI por un contrato de suministro de energía.
Representación de una multinacional de infraestructura energética en un arbitraje LCIA por un contrato de suministro de gas natural, y en procedimientos cautelares prearbitrales en tribunales mexicanos.
Representación de una multinacional en infraestructura, energía y agua en un arbitraje de emergencia CCI sobre un contrato de obra pública para una central de ciclo combinado.
Representación de una empresa líder en infraestructura energética en un arbitraje AAA-ICDR por disputa sobre un contrato EPC.
Representación de una empresa global de servicios de oil & gas y energía en un arbitraje SIAC en Singapur.
Secretaria Arbitral en un procedimiento CCI sobre el llamamiento de terceros no firmantes y la ejecución forzosa de un Joint Venture y un contrato de servicios.
Arbitro Único en un procedimiento arbitral, en relación con una controversia inmobiliaria.
Participó como experta independiente en la evaluación del Programa de Cumplimiento en materia de Anticorrupción de una empresa de hidrocarburos, a solicitud de una Empresa Productiva del Estado, como requisito para la obtención de contratos de obra pública.
Elaboración de Programas de Cumplimiento en materia de Anticorrupción, Prevención del Delito y ESG de empresas de diversos sectores, tales como, energético, farmacéutico, entretenimiento, comunicación, servicios comerciales y financieros, etc.
Participó en una investigación interna transfronteriza, iniciada por una importante empresa automovilística, derivada de potenciales actos de corrupción, tráfico de influencias, posesión ilícita de armas de fuego, y administración fraudulenta por parte de sus empleados y directivos.
Participó en una investigación interna iniciada por una empresa multinacional de fabricación de acero, derivada de potenciales actos de corrupción, lavado de dinero y revelación de información confidencial por parte de sus empleados.
Participó en una investigación interna transfronteriza, iniciada por uno de los productores de tecnología de sellado más importantes a nivel mundial, derivado de potenciales actos de corrupción de un tercer intermediario para la obtención de negocios con una Empresa Productiva del Estado. Asimismo, participó en el juicio oral mercantil iniciado por el tercero intermediario reclamando el pago de las comisiones adeudadas.
Participó en una investigación interna transfronteriza para el proceso de debida diligencia iniciado por uno de los fondos de inversión más importantes a nivel mundial, a efecto de determinar los riesgos de un potencial inversionista aparentemente implicado en investigaciones penales relacionadas con actos de corrupción en México.
Participó en la defensa de imputados, así como en asesoría jurídica de víctimas, de diversos asuntos por delitos fiscales, patrimoniales, delitos contra el servicio y la función pública, contra la administración de justicia, delincuencia organizada, de derechos de autor y propiedad intelectual, electorales, ambientales, informáticos, bursátiles, sexuales, familiares, contra la salud, la vida, la libertad, la seguridad pública y de la nación, contra menores, entre otros.
Participó en diversos casos penales, en la coordinación de operativos y colaboración en general con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
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