Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Nuestra práctica de Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones asesora a clientes mexicanos y multinacionales respecto a temas sensibles y relevantes. Participamos tanto en el desarrollo de Programas de Cumplimiento para ayudar a mitigar riesgos de manera eficaz, así como en los temas vitales relacionados con respuestas a situaciones de crisis, incluyendo investigaciones significativas y la representación de nuestros clientes ante entidades de procuración de justicia y tribunales.

Brindamos asesoría experta alineada con las tendencias vigentes de procuración de justicia y con las exigencias legales. Debido a que con frecuencia estos temas involucran diversas jurisdicciones legales, trabajamos muy de cerca con las mejores firmas de abogados internacionales.

Nuestra práctica también complementa y trabaja cercanamente con otras áreas transaccionales del despacho tales como el área de fusiones y adquisiciones, proyectos y financiamientos, incluyendo los procesos de auditoria (due diligence) en temas de cumplimiento y anticorrupción.

 

Profesionales relacionados


Reconocimientos relacionados


Firma del año en México

LatinFinance

Leading Lights Pro Bono

Latin Lawyer

Firma del año en Servicio al Cliente

Chambers Latin America

Firma Recomendada

Latin Lawyer

Firma Recomendada

Latin Lawyer National

Noticias destacadas


03

03 agosto 2020

Ritch Mueller

#Reporte Ágora: Las firmas mexicanas que mejor navegan la crisis del COVID-19

El pasado 23 de julio, LexLatin publicó la primera edición de su #ReporteÁgora, el cual se centró en el tema "Las firmas mexicanas que mejor navegan la crisis del COVID-19", destacando las operaciones de M&A, financiamientos y emisiones más relevantes que se...

22

22 julio 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Benchmark Litigation Latin America entrevista a Luis Dantón Martínez

Nuestro socio Luis Dantón Martínez brindó una entrevista a Benchmark Litigation Latin America, en donde habló sobre su experiencia, tendencias y futuro del área de práctica de Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones en México,...

12

12 mayo 2020

Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones

Newsflash - Guía para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Sistema Financiero derivadas de Actos de Corrupción

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó la Guía Para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Sistema Financiero derivadas de Actos de Corrupción (“Guía”) con la finalidad de...

11

11 mayo 2020

Ritch Mueller

Newsflash - Emite el CENACE acuerdo para garantizar confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional

Con fecha 29 de abril de 2020 el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”) emitió el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de...

Ver más

REGISTRO AL NEWSLETTER

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver nuestra política de cookies