El pasado 8 de abril se llevó a cabo el webinar "Designation of Drug Cartels as Terrorist Organizations by the U.S. and Canada: Legal and Operational Risks for Businesses", coorganizado por Davis Polk, Ritch Mueller, Gowling WLG y Control Risks.

Nuestro socio Ricardo Calderón moderó la sesión con William Hochul, Jr. (Counsel, Davis Polk), Robin McKechney (Socio, Gowling WLG) y Daniel Linsker (Socio, Control Risks), centrada en las implicaciones legales, regulatorias y operativas derivadas de la reciente designación de diversos cárteles mexicanos y organizaciones criminales transnacionales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs) por parte del gobierno de EE.UU., así como su inclusión en el Código Penal de Canadá. 

Los panelistas analizaron los riesgos que estas medidas representan para las empresas, incluyendo obligaciones de cumplimiento, exposición legal e impacto reputacional.

Compartimos algunas de las conclusiones más relevantes:

  • El gobierno de los Estados Unidos ha designado oficialmente a varios cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (Specially Designated Global Terrorists). Por su parte, Canadá también ha clasificado a ciertos cárteles como entidades terroristas conforme a su Código Penal. Estas designaciones generan amplias implicaciones legales y de cumplimiento para las empresas que operan en o con México. 
  • Las compañías enfrentan un mayor riesgo de acciones de cumplimiento, responsabilidad civil, interrupción contractual y daño reputacional, especialmente bajo leyes contra el terrorismo y el lavado de dinero. 
  • Las autoridades pueden llevar a cabo investigaciones transfronterizas basadas en el intercambio de información, tratados de asistencia legal mutua (MLATs) y citatorios, con frecuencia sin el conocimiento inmediato de la empresa. 
  • Ante este panorama, se recomienda que las empresas actúen de manera proactiva: 
    • Realizar evaluaciones internas de riesgo y revisiones forenses. 
    • Actualizar sus protocolos de debida diligencia y verificación de terceros. 
    • Preservar el privilegio legal y preparar planes de respuesta internos. 
    • Buscar asesoría legal oportuna si se enfrentan a investigaciones en EE. UU., Canadá o México. 

Si tienes alguna pregunta relacionada con este tema, por favor contacta a nuestro socio Ricardo Calderón (ver datos de contacto abajo), socio líder del área de Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones.